| Flusso | Funzione | Cadenza | Scadenza | Stato |
|---|---|---|---|---|
| F01 Delibere: operazioni straordinarie, contratti sopra soglia, variazioni di governance, nomine procuratori Governance / 231 |
Consiglio di Amministrazione | A evento | — | — |
| F02 Aggiornamento deleghe e poteri di firma Governance |
Consiglio di Amministrazione | A evento | — | — |
| F03 Flussi finanziari anomali; pagamenti non identificati; contanti oltre soglia; note spese anomale Finanziario / Antiriciclaggio |
Responsabile Amministrazione e Finanza | Semestrale + evento | 12/10/2026 | in attesa dalla funzione |
| F04 Eventuali anomalie fiscali Tributari |
Responsabile Amministrazione e Finanza | A evento | — | — |
| F05 Elenco fornitori qualificati; esito verifiche antimafia/antifrode su fornitori strategici Ciclo passivo |
Responsabile Acquisti | Annuale | 26/09/2026 tra 4 gg |
pianificato |
| F06 Aggiudicazioni appalti pubblici; rapporti con stazioni appaltanti; pressioni anomale 231 - Pubblica Amministrazione |
Responsabile Commerciale | Trimestrale + evento | 13/08/2026 | inviato |
| F07 Contratti con intermediari, agenti, consulenti; corresponsioni a terzi nel ciclo di vendita pubblica 231 - Corruzione |
Responsabile Commerciale | Trimestrale | 13/08/2026 | inviato |
| F08 Infortuni (anche mancati), quasi-infortuni, non conformità sicurezza; violazioni DVR/POS Sicurezza (25-septies) |
Responsabili di Produzione | A evento | — | — |
| F09 Subappaltatori e lavoratori autonomi; verifica idoneità tecnico-professionale Sicurezza / Subappalti |
Responsabili di Produzione | Mensile | 19/09/2026 scaduta |
non pervenuto |
| F10 Relazione sicurezza; aggiornamento DVR; esito audit; provvedimenti ispettivi ASL/ITL Sicurezza (25-septies) |
RSPP | Semestrale + evento | 15/08/2026 | inviato |
| F11 Piano formazione 231/sicurezza; registro presenze corsi; dipendenti non in regola Formazione |
Direzione del Personale | Annuale + evento | — | — |
| F12 Rilievi contabili; conflitti di interesse; anomalie scritture; violazioni di legge Societari / Controllo |
Sindaco Unico | Annuale + evento | — | — |
| F13 Condotte anomale; violazioni MOG/Codice Etico; pressioni indebite Segnalazioni |
Tutti i destinatari del MOG | Immediato | — | — |
Catalogo di Azienda Demo S.p.A. (13 flussi) letto dal database. Nota: i flussi «a evento» non hanno scadenza fissa e mostrano «—». Gli avvisi automatici (promemoria mensile, alert a 7 giorni, scaduto/non pervenuto) sono inviati al Referente con l'OdV in copia — attualmente in modalità test.